中國汽車新聞網(wǎng)訊 上汽集團12月4日晚間發(fā)布公告稱,公司收到中國證監(jiān)會批復,核準公司非公開發(fā)行不超過10.56億股。本批復自核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。據(jù)此前公布的定增方案,公司擬以不低于14.2元每股,發(fā)行股份募集約150億元, 用于新能源汽車、車聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)項目。
財經(jīng)方面評論認為:公司擬募資150億元投資于新能源、智能化、車聯(lián)網(wǎng)、汽車金融服務四大領(lǐng)域,為集團長期增長、延伸價值鏈條奠定基石。同時同步推進員工持股,擬面向員工發(fā)行股份不超過11.6745億元,有效調(diào)動管理者和核心員工的積極性。
據(jù)上汽集團2015年12月的公告,在本次發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況以其他資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以臵換。募集資金投資上述項目如有不足,不足部分由公司自籌解決。公司將根據(jù)實際募集資金凈額,按照項目情況調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額。
公告內(nèi)容如下:
證券代碼:600104 證券簡稱:上汽集團 公告編號:2016-049
上海汽車集團股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會核準批復
的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海汽車集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年12月2日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)出具的《關(guān)于核準上海汽車集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2016]2977號),批復主要內(nèi)容如下:
“一、核準你公司非公開發(fā)行不超過1,056,338,028股新股。
二、本次發(fā)行股票應嚴格按照報送我會的申請文件實施。
三、本批復自核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。
四、自核準發(fā)行之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前,你公司如發(fā)生重大事項,應及時報告我會并按有關(guān)規(guī)定處理。”公司董事會將根據(jù)上述核準文件的要求和公司股東大會的有關(guān)授權(quán),在規(guī)定期限內(nèi)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜,并及時履行信息披露義務。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行人和保薦機構(gòu):
(一)發(fā)行人:上海汽車集團股份有限公司
聯(lián)系人:張瀟月
電話:021-22011138
傳真:021-22011777
郵箱:saicmotor@saic.com.cn
(二)保薦機構(gòu):國泰君安證券股份有限公司
聯(lián)系人:袁捷
電話:021-38676562
傳真:021-50876160
郵箱:cm02@gtjas.com
特別說明:由于公司于2016年7月8日實施了2015年度利潤分配方案,非公開發(fā)行股票數(shù)量由不超過964,010,282股(含本數(shù))調(diào)整為不超過1,056,338,028股(含本數(shù))。具體內(nèi)容詳見2016年7月9日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《上海汽車集團股份有限公司關(guān)于實施2015年度利潤分配方案后調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行底價和發(fā)行數(shù)量的公告》(公告編號:臨2016-033)。
特此公告。
上海汽車集團股份有限公司
董事會
2016年12月5日